Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesuiranju krivičnog djela pranja novca pred Sudom BiH

Sažetak

Dosjetljivost ljudi koji se bave pranjem novca je bez ograničenja. Zbog toga je svima koji su obavezni da preduzimaju radnje i mjere za otkrivanjem i procesuiranjem pranja novca, ponekad izuzetno teško da prepoznaju ovu kriminalnu radnju. U nabrajanju obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca, nisu slučajno, na prvom mjestu banke i druge finansijske organizacije. Poslovanje banaka, s jedne strane, podrazumijeva apsolutnu tajnost i zaštitu podataka o klijentu i tajnost uloga, a s druge strane, izloženost velikom broju rizika od aktivnosti pranja novca. Procesuiranjem, odnosno presudama za pranje novca na Sudu BiH, koje su donesene do sada i one koje su u toku, daje se jasan znak da borba protiv ovog oblika kriminala ne prestaje, nego da su državni organi usmjereni upravo na borbu protiv ove vrste kriminala. Na osnovu dosadašnjih presuda, može se konstatovati odlučna borba u sprečavanju pranja novca, i
jasna poruka potencijalnim peračima, da ne mogu mirno spavati. S druge strane, postoje određeni nedostaci u cjelokupnoj kaznenoj politici i načinu prikupljanja i ocjene dokaza kada je u pitanju ovo krivično djelo.

U radu se daje, deskriptivni opis aktivnosti pranja novca, kriminalistički prikaz preventivnog djelovanja i prikupljanja dokaza, kao i krivičnopravni aspekt zakonitosti, ocjene i procesuiranja predmeta pranja novca u BiH.