Pranje novca kao globalni sigurnosni izazov (stanje u Bosni i Hercegovini)

Autor(i)

  • Eldan Mujanović

Ključne riječi:

pranje novca, sigurnosni izazov, fiktivne kompanije, standardi identifikacije, standardi izvještavanja, nezakonito stečena imovinska korist

Sažetak

Pranje novca predstavlja proces legalizacije nezakonito stečene imovine. Početne aktivnosti na suprotstavljanju ovom fenomenu na svjetskoj razini koreliraju sa počecima intenzivne kampanje nazvane "rat opojnim drogama". Radi se o periodu kada je pranje novca percipirano isključivo kao aktivnost usko povezana sa nezakonitom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga i psihotropnih supstanci. U ovom tekstu koriste se zvanični podaci o situaciji u Bosni i Hercegovini koji se odnose na fiktivne firme, osnivane s ciljem izbjegavanja poreskih obaveza. Dalje, objašnjava da su profiti iz ovih aktivnosti legalizirani putem bankarskog sistema koji je tek počinjao sa implementacijom standarda identifikacije klijenata i izvještavanja o sumnjivim transakcijama. Određeni trendovi u procesuiranju pranja novca na Sudu BiH pokazuju izvjesne neadekvatnosti u području privremenog oduzimanja i oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

##submission.downloads##

Objavljeno

2007-09-25

Broj časopisa

Br. 3-4 (2007): Kriminalističke teme

Rubrika

Članci

##submission.license##

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

##submission.howToCite##

Pranje novca kao globalni sigurnosni izazov (stanje u Bosni i Hercegovini). (2007). Kriminalističke Teme, 6(3-4), 115-133. https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/323

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##common.pagination##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##